A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Creditum, que investiga um grupo criminoso responsável por fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Estima-se que as operações fraudulentas tenham movimentado ilegalmente cerca de R$ 15 milhões.
A operação mobilizou 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Esquema criminoso
As investigações revelaram que o grupo obtinha financiamentos fraudulentos para veículos de luxo, utilizando descontos fiscais e falsificação de documentos. Os veículos eram revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras, muitas vezes utilizando empresas em nome de “laranjas”. O esquema contava com a participação de funcionários e gerentes de financeiras, além de concessionárias.
O nome da operação, “Creditum”, deriva do latim e significa “coisa confiada”, fazendo alusão à prática do grupo de transferir veículos de luxo sem formalizar a propriedade, baseando-se apenas na confiança entre os envolvidos.
Os suspeitos poderão responder por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com penas que podem somar até 21 anos de prisão.
